Русские на Кипре RussianCyprus.INFO

Первый форум русскоязычных жителей Кипра с 2003 года. Недвижимость, отдых, вид на жительство, переезд, общение, фото.
Текущее время: 23/11/2017, 06:51

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Правила форума


Внимание! Данный раздел - не место для объявлений. Для этих целей есть соответствующий раздел: Объявления о поиске работы и вакансиях на Кипре. Для обсуждения визовых вопросов: Визы и иммиграция на Кипр.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.

Клиентом какого банка вы являетесь?
Bank of Cyprus 29%  29%  [ 50 ]
Marfin Laiki Bank 15%  15%  [ 26 ]
Hellenic Bank 32%  32%  [ 56 ]
COOP Bank 3%  3%  [ 6 ]
RCB 5%  5%  [ 8 ]
PSB 4%  4%  [ 7 ]
ALPHA 4%  4%  [ 7 ]
FBME 0%  0%  [ 0 ]
Privat Bank 2%  2%  [ 3 ]
Не указан в списке 6%  6%  [ 10 ]
Всего голосов : 173
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 29/11/2016, 21:31 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 06/08/2003, 13:53
Сообщения: 4789
В тему:
"Законодательство об отмывании денег абсурдно, затратно, обременительно и практически бесполезно" /
"Money Laundering Laws Are Absurdly Annoying, Costly, and Darn-Near Pointless"


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 29/11/2016, 22:00 
Не в сети
Писатель

Зарегистрирован: 14/08/2016, 17:15
Сообщения: 314
Откуда: Polis Chrysochous
Алекса11 писал(а):
tbd писал(а):
Кстати, помимо помощи юриста, можно обратиться с жалобой на банк к Financial Ombudsman, что может быть вполне эффективно, по крайней мере в части штрафа. Обжаловать закрытие счета по причине Anti-Money Laundering представляется маловероятно. Только в случае очевидной ошибки банка при идентификации личности клиента (перепутали с Иван Иванычем ).

http://www.financialombudsman.gov.cy/fo ... enDocument
Я из глубокой росс.деревни,а не с Крыма.ВОС отказал в откр. счета,понимая,что только фамилия совпадает с каким-то уголовником. Они открыто ищут повода послать. Думаю,это не ЕС уже,а Россия старается не выпускать бабки.

У Вас же справка о несудимости есть для Ф и ее перевод.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 29/11/2016, 22:06 
Не в сети
Уважаемый человек

Зарегистрирован: 10/07/2014, 07:52
Сообщения: 678
Мы планировали подавать на пинк-слип.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 30/11/2016, 01:41 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 06/08/2003, 13:53
Сообщения: 4789
tbd писал(а):
Archibald писал(а):
Это "менеджеры" задницу страхуют, ну и рапортуют об успешном противодействии отмыванию денег.

Именно - почитаешь хвалебную статью про Compliance в BOC и просто в тихом умилении. :-?? Молодцы, ребята, столько клиентов выгнали из банка! Браво, браво! :ymapplause: \:D/

http://cyprusbusinessmail.com/?p=36085
BOC’s Skandalis: Ethics and profitability go hand-in-hand

Until mid-2016, the bank decreased its “high-risk client portfolio stemming primarily from the Eastern European countries by 30 per cent,” and terminated relations with 1,871 of its customers “solely on compliance reasons,” which translated into a loss of €2.7m in sustained annual net profitability, he said. In addition, by December 2015, the bank ditched 90 per cent of the 1,601 introducers it had in January 2014.

Мда... почитал статью:
Цитата:
Cyprus’ regulatory regime in banking is one of the European Union’s strictest

Дожили, на Кипре теперь, оказывается, самый (один из самых) упоротый по сравнению остальными странами ЕС бюрократический контроль над банками. :(

В той же статье есть и намек на одно из возможных решений проблемы:
Цитата:
Luxembourg, Greece and Italy being the top-three riskiest countries

В переводе с языка чиновничков на человеческий "рискованные" - это те которые меньше всего следуют указаниям бюрократических контрол-фриков :mad:, а занимаются тем чем должны заниматься банки. (по крайней мере в первом случае, номер 2 и 3 нет смысла рассматривать по очевидным причинам)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 30/11/2016, 02:01 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 06/08/2003, 13:53
Сообщения: 4789
Кстати, на сайте евробюрократии есть такая страница (в детали не вникал):
http://europa.eu/youreurope/citizens/co ... dex_en.htm
Цитата:
If you are legally resident in an EU country you are entitled to open a "basic payment account". Banks cannot refuse your application for a basic payment account just because you don't live in the country where the bank is established.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 30/11/2016, 02:23 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 06/08/2003, 13:53
Сообщения: 4789
В той же статье: http://cyprusbusinessmail.com/?p=36085
Цитата:
In the case of a bank customer who asks to pay an invoice issued by a company based in a tax-haven, the bank would have to establish whether the invoice was legitimate, which involved making sure that the issuer existed and carried out the activity described on the invoice, Skandalis said. The customer would also need to explain why he or she was willing to pay for the goods or services from a tax-haven country.

“If we establish this understanding with reasonable explanations, then we can certainly facilitate the customer’s transaction,” he said. “Unless the legality and reasoning of such a transaction is established beyond reasonable doubt and that under no circumstance this transaction raises suspicion of tax evasion or any other form that would be considered unethical, we simply reject to facilitate it. We already did that in a number of cases because we were unable to establish this knowledge”.

Не могу поверить своим глазам что это слова банковского менеджера, а не какого-нибудь коммунистического бюрократа.
Похоже, чиновнички евро/глобального налогового картеля внедрили в BoC своего саботёра. =)) =)) :( :(
Очень, очень плохая новость для "Кипра-финансового-центра" :(


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 30/11/2016, 09:12 
Не в сети
Писатель

Зарегистрирован: 14/08/2016, 17:15
Сообщения: 314
Откуда: Polis Chrysochous
Алекса11 писал(а):
Мы планировали подавать на пинк-слип.

Тем не менее в санкционных списках и всех других кроме фамилии есть имя и отчество и дата рождения и т.д.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 30/11/2016, 13:40 
Не в сети
Писатель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21/10/2012, 10:22
Сообщения: 178
Кто то сильно обиделся:
http://cyplive.com/ru/news/na-kipre-soz ... -bank.html

_________________
Если Вам плохо то нажмите сюда!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 30/11/2016, 15:00 
Не в сети
Писатель

Зарегистрирован: 14/08/2016, 17:15
Сообщения: 314
Откуда: Polis Chrysochous
Money laundering fight in Cyprus banking system bears fruit

Dmitry Kucheryuk

The Cyprus department on combatting money laundering in the banking system has been actively implementing stricter policies. In 2016, it authorised the freezing of 25 assets, including bank accounts, for over €116m, and carrying out 45 confiscations totalling €15m. As a comparison, over 2013-2014, 13 assets were frozen totalling €55m, and €1.7m confiscated.

After the financial crisis in March 2013, the EU started to force Cyprus to bring their legislation in line with the European standard of compliance.



Original source:http://eltoma-global.com/micronews/money-laundering-fight-in-cyprus-banking-system-bears-fruit.html


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: живи ли балтийские банки на кипре
СообщениеДобавлено: 01/12/2016, 13:01 
Не в сети
Читатель

Зарегистрирован: 15/07/2016, 13:24
Сообщения: 78
говорят, американцы их за мойку задушили полностью и денег на них никто не ставит. я про их головы говорю прежде всего.
а что слышно про местные филиалы?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01/12/2016, 13:05 
Не в сети
Вечный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21/12/2011, 01:03
Сообщения: 12398
Откуда: +357 97748398 Дмитрий Виницкий
Про кого это и кто задушил? Глава совета акционеров ВОС и вице-президент - американец, и зовут его Вилбур Росс, кого сейчас Трамп готовится назначить министром торговли.

_________________
Кипр со всех сторон http://vinitski.livejournal.com/
Борьба с идиотами на страницах Абзац Ревю: http://abzac.review/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 02/12/2016, 13:24 
Не в сети
Прохожий

Зарегистрирован: 26/07/2016, 00:34
Сообщения: 19
NadinkaA писал(а):
archos1 писал(а):
P.S. Лучше Киприотский код давать или Рассейский а может оба? Наверное Киприотский, по идее как бы для них роднее.


конечно киприотский.. тогда вы точно не попадете под обмен информацией и не надо в россии отчитываться

хотя вроде как минфин вводит поправки к закону о валютном регулировании.. суть такова.. если 183 дня в год живешь за границей - ты валютный резидент иностранного гос-ва - отчитываться по иностранным счетам не надо
источник
http://izvestia.ru/news/646802

Так это ещё проект, и может измениться всё в любую сторону. Вот как подпишут, другое дело.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 02/12/2016, 19:58 
Не в сети
Писатель

Зарегистрирован: 14/08/2016, 17:15
Сообщения: 314
Откуда: Polis Chrysochous
Diniska писал(а):
NadinkaA писал(а):
archos1 писал(а):
P.S. Лучше Киприотский код давать или Рассейский а может оба? Наверное Киприотский, по идее как бы для них роднее.


конечно киприотский.. тогда вы точно не попадете под обмен информацией и не надо в россии отчитываться

хотя вроде как минфин вводит поправки к закону о валютном регулировании.. суть такова.. если 183 дня в год живешь за границей - ты валютный резидент иностранного гос-ва - отчитываться по иностранным счетам не надо
источник
http://izvestia.ru/news/646802

Так это ещё проект, и может измениться всё в любую сторону. Вот как подпишут, другое дело.

Номера вводятся в зависимости от фактической налоговой резиденции.
насколько я помню поправки минфина планируется ввести с 2018. До этого валютное законодательство будет действовать по прежним правилам.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06/12/2016, 01:24 
Не в сети
Писатель

Зарегистрирован: 12/06/2011, 09:25
Сообщения: 263
Кто-нибудь знает открывает ли БоС и Хелленик кипрский счет для россиян прямо в Москве ?

Раньше было такое, но мне не нужно было. И сейчас не хочется но похоже надо, ради покупки квартирки или дома. С точки зрения уведомления налоговой проще было бы в Москве открыть через представителя, уведомить а потом спокойно ехать на разведку сразу на 2-3 мес. Но вроде же это через Юниаструм делалось а его продали, кстати в 10 раз дешевле чем купили :-) И что с этим вопросом сейчас ?

Кто за последнее время пробовал это ? Сколько стоило ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13/12/2016, 19:08 
Не в сети
Писатель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21/10/2012, 10:22
Сообщения: 178
В ВОС прикололись, короче: надо перевести примерно 150к в другой банк Кипра. Та, кто осуществляет операцию говорит - надо 1% от суммы оставлять. В другом отделении спросил, говорят - надо 0,2% оставлять. Ну и тут ещё 200 евро за закрытие счёта. Хотя они сами контракт разрывают. Ну не гондурасы ...ихнюю мать. ~x(

_________________
Если Вам плохо то нажмите сюда!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13/12/2016, 19:30 
Не в сети
Писатель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21/10/2012, 10:22
Сообщения: 178
Сдаётся мне, что клерк что то имеет с темы, если начислит сумму повыше которая не соотв. операции. Может процент или премию?

_________________
Если Вам плохо то нажмите сюда!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13/12/2016, 19:39 
Не в сети
Уважаемый человек

Зарегистрирован: 30/03/2007, 17:02
Сообщения: 518
Откуда: Nicosia
Если деньги уже не на депозите, а на Saving или Current или тп account, то просто сделайте перевод всей суммы через Netbanking - там есть transfers в локальные банки или SEPA, что по комиссиям вроде одинаково получается, порядка 5 евро. Вот и отправьте перевод всей суммы, за вычетом 10 евро. Пусть попробуют не исполнить. :-w А потом пусть возьмут 200 евро с пустого или даже закрытого ими счета. :-h


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13/12/2016, 20:21 
Не в сети
Писатель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21/10/2012, 10:22
Сообщения: 178
tbd Спасибо, попробую.

_________________
Если Вам плохо то нажмите сюда!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16/12/2016, 21:33 
Не в сети
Читатель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16/10/2014, 15:46
Сообщения: 41
Откуда: Норильск
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста опытом открытия и ведения счета в RCB, возможно кто-то пользуется брокерским обслуживанием в местных банках? Что можете порекомендовать? Чьим налоговым резидентом лучше быть, если получать доходы от ценных бумаг совершая сделки через кипрского брокера? Нужен ли мне местный налоговый номер? Могу ли я счет банка RCB использовать для оформления ВНЖ? Спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17/12/2016, 17:34 
Не в сети
Писатель

Зарегистрирован: 14/08/2016, 17:15
Сообщения: 314
Откуда: Polis Chrysochous
Smestmaster писал(а):
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста опытом открытия и ведения счета в RCB, возможно кто-то пользуется брокерским обслуживанием в местных банках? Что можете порекомендовать? Чьим налоговым резидентом лучше быть, если получать доходы от ценных бумаг совершая сделки через кипрского брокера? Нужен ли мне местный налоговый номер? Могу ли я счет банка RCB использовать для оформления ВНЖ? Спасибо.

Любой из кипрских банков можент использоваться для внж. Требуется перевести небольшую сумму изза границы и подтвердить, что перевод пришел изза рубежа. Чисто кипрский брокер есть у банк кипра-cisco,информация на сайте банка, либо можно погуглить в интеренете. Есть кипрские брокера с российскими корнями ренесаннс, бкс и тд. Список есть на сайте комиссии по ценным бумагам кипра.налога на кипатал гейн по торгуемымценным бумагам нет. Не income tax на див и проц для физ лиц, есть special defence tax(17 и 30%), но можно получитьnon dom status будет освождение на 17 лет. Можно погуглить и найти pwc tax report 2016 cyprus, либо EY, kpmg и тд. Все доходы до 19 500 должны декларироваться, независимо от нужно ли платить налог. Налоговый номер получить просто -нужен сертификат иностранца и копия паспорта. Для недомицилированного статуса может потребоватьмя свидетельство о рождении, копия паспотра, сертификат иностранца, утилити бил местный и договор об аренде и заполлнение. ряда форм td 38 и td 38Qa.

За дальнейшими вопросами к налоговому консультанту.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17/12/2016, 18:08 
Не в сети
Читатель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16/10/2014, 15:46
Сообщения: 41
Откуда: Норильск
alex100 писал(а):
Smestmaster писал(а):
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста опытом открытия и ведения счета в RCB, возможно кто-то пользуется брокерским обслуживанием в местных банках? Что можете порекомендовать? Чьим налоговым резидентом лучше быть, если получать доходы от ценных бумаг совершая сделки через кипрского брокера? Нужен ли мне местный налоговый номер? Могу ли я счет банка RCB использовать для оформления ВНЖ? Спасибо.

Любой из кипрских банков можент использоваться для внж. Требуется перевести небольшую сумму изза границы и подтвердить, что перевод пришел изза рубежа. Чисто кипрский брокер есть у банк кипра-cisco,информация на сайте банка, либо можно погуглить в интеренете. Есть кипрские брокера с российскими корнями ренесаннс, бкс и тд. Список есть на сайте комиссии по ценным бумагам кипра.налога на кипатал гейн по торгуемымценным бумагам нет. Не income tax на див и проц для физ лиц, есть special defence tax(17 и 30%), но можно получитьnon dom status будет освождение на 17 лет. Можно погуглить и найти pwc tax report 2016 cyprus, либо EY, kpmg и тд. Все доходы до 19 500 должны декларироваться, независимо от нужно ли платить налог. Налоговый номер получить просто -нужен сертификат иностранца и копия паспорта. Для недомицилированного статуса может потребоватьмя свидетельство о рождении, копия паспотра, сертификат иностранца, утилити бил местный и договор об аренде и заполлнение. ряда форм td 38 и td 38Qa.

За дальнейшими вопросами к налоговому консультанту.


Благодарю за ответ. Не могли бы вы пояснить, что такое сертификат иностранца, и где его получить?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17/12/2016, 18:20 
Не в сети
Писатель

Зарегистрирован: 14/08/2016, 17:15
Сообщения: 314
Откуда: Polis Chrysochous
Сертификат иностранца выдается сразу после подачи документов на внж


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17/12/2016, 18:27 
Не в сети
Вечный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21/12/2011, 01:03
Сообщения: 12398
Откуда: +357 97748398 Дмитрий Виницкий
Никогда не слышал, чтобы это так называлось

Изображение

_________________
Кипр со всех сторон http://vinitski.livejournal.com/
Борьба с идиотами на страницах Абзац Ревю: http://abzac.review/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17/12/2016, 18:33 
Не в сети
Писатель

Зарегистрирован: 14/08/2016, 17:15
Сообщения: 314
Откуда: Polis Chrysochous
Archibald писал(а):
Никогда не слышал, чтобы это так называлось

Изображение

ALLIEN'S CERTIFICATE


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17/12/2016, 18:35 
Не в сети
Вечный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21/12/2011, 01:03
Сообщения: 12398
Откуда: +357 97748398 Дмитрий Виницкий
Где это на ней написано?

_________________
Кипр со всех сторон http://vinitski.livejournal.com/
Борьба с идиотами на страницах Абзац Ревю: http://abzac.review/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB